证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2024-038
上海健麾信息技术股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次
会议于 2024 年 10 月 29 日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料
已于 2024 年 10 月 22 日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事
事会主席刘羽洋先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成了以下决议：
监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规
及中国证监会的相关规定，第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
在报告编制过程中，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟使用部分闲置募集资金不超过 9,000.00 万元临时补充流动资金，使用
期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置
募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率、节省公司财务费用支
出，不存在变相改变募集资金用途及损害公司股东利益的行为。公司履行了必要
的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》和《公司章程》等有关规定，符合公司全体股东的利益。我们同意公司本次
使用闲置募集资金 9,000.00 万元临时补充流动资金。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《上海证券报》披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》
（公告编号：2024-036）。
特此公告。
上海健麾信息技术股份有限公司监事会
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