证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2024-050
山东华鲁恒升化工股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华鲁恒升化工股份有限公司第九届董事会第三次会议于 2024 年 10 月 29
日在公司会议室以现场加通讯方式举行，本次会议的召开通知已于 2024 年 10 月 18
日以通讯方式下发，应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，其中：董事祁少卿先
生、庄光山先生、张成勇先生、丁建生先生以通讯形式参会。会议符合《公司法》
等相关法律、法规的相关规定，会议形成的决议合法、有效。经与会董事审议并投
票表决，会议通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司 2024 年三季度报告的议案》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案事前已经公司董事会审计委员会表决同意：公司所编制的财务报表符合
相关企业会计准则及上市公司信息披露的要求和规定，2024 年三季度报告真实、
准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有
关信息。同意将报告提交公司董事会审议。
具体内容详见《华鲁恒升 2024 年三季度报告》（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《关于公司与山东新华制药股份有限公司续签日常关联交易协议
的议案》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案关联董事常怀春、祁少卿、高景宏、庄光山、于富红、张成勇依法回避
表决。
此议案事前已经公司第九届董事会独立董事专门会议表决同意：公司与山东新
华制药股份有限公司及/或其附属公司续签日常关联交易是必要的，协议体现了诚
信、公平、公正的原则，没有损害公司和股东的利益。同意将该议案提交公司董事
会审议。
具体内容详见《华鲁恒升关于与新华制药续签日常关联交易公告》
（www.sse.com.cn）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订）、公司章程等相
关规定，该日常关联交易协议的总交易金额未达到股东大会审议标准，无需提交
公司股东大会审议。
特此公告。
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
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