证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临 2024-049
债券代码：185752 债券简称：22 隧道 01
债券代码：115633 债券简称：23 隧道 K1
债券代码：115902 债券简称：23 隧道 K2
上海隧道工程股份有限公司
第十届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次董事会会议全体董事出席。
●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
●本次董事会会议审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召集、召开情况
上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”
）第十届董事会第三
十四次会议，于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出会议通知，
并进行了电话确认，于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开，应
到董事 8 名，实到 8 名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规
和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）
《公司 2024 年第三季度报告》（该项议案同意票 8 票，反对票
（二）
《公司香港分公司中标项目申请开立境外账户的议案》
（该项议
案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）
。
特此公告。
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