证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-061
展鹏科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于 2024 年
集和主持，本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中董事张晟先生、
黄阳女士、胡燕女士和倪敦先生以通讯表决方式参与本次会议。会议的召集和召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于 2024 年三季
度计提信用及资产减值损失的公告》（公告编号：2024-063）。
表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票
反对的表决结果审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司 2024 年第三季度
报告》。
表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票
反对的表决结果审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
特此公告
展鹏科技股份有限公司董事会
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