证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2024-053
江苏共创人造草坪股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25 日
向全体董事发出通知，召开公司第三届董事会第六次会议。会议于 2024 年 10 月
先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
等的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
第三届董事会审计委员会第三次会议已事前审议通过本议案，并同意将其提
交本次董事会审议。
批准报送《江苏共创人造草坪股份有限公司 2024 年第三季度报告》，具体
内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒
体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票的预留部分完成
第一次授予登记后，公司股份总数已由 401,536,000 股变更为 401,642,000 股，因
此同意公司注册资本由 401,536,000.00 元相应变更为 401,642,000.00 元。
以上事项将一并修订《公司章程》的相关内容，同时提请公司股东大会授权
公司管理层根据工商登记机关的实际审核要求对上述修订《公司章程》的事项进
行调整，并授权公司管理层及其指定人员具体办理相关的公司变更登记事宜。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编
号：2024-055）。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
公司将于 2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 15:30 于江苏省南京市华侨路
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》
（公告编号：
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
江苏共创人造草坪股份有限公司董事会
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