证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-035
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司
第一届监事会第 20 次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”
）第一届监事会第 20 次
会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场和视频会议方式召开。会议通知及材
料于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件的方式送达全体监事，会议由监事会主席张鹏先
生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会的召集召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《哈尔滨国铁科技
集团股份有限公司章程》
《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会议事规则》的有
关规定，程序合法。
二、 监事会会议审议情况
审议通过《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》
经审议，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年第三季度报告的
内容和格式符合有关法律法规的规定，所载信息真实、准确、完整的反映了公司 2024
年第三季度的财务状况、经营成果及现金流量等事项；在 2024 年第三季度报告的
编制过程中，未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息制度规定的行为。
监事会全体成员保证公司 2024 年第三季度报告所披露的信息真实、
准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：通过
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈
铁科技 2024 年第三季度报告》
。
特此公告。
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会
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