证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临 2024—042
杭州钢铁股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议
通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位监事，会
议于 2024 年 10 月 29 日在杭钢办公大楼九楼会议室以现场方式召开，本次会议
应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：
（一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法
律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；2024 年第三季度报告
的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实
地反映了公司 2024 年第三季度的经营成果和财务状况；在提出本意见前，监事
会未发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（二）审议通过《关于聘请年审会计师事务所的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据财政部、国务院国资委、证监会最新联合印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》规定，因公司原审计机构天健会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“天健所”）连续提供审计服务的年限已超过 8 年，2024
年度须根据上述办法的有关规定变更会计师事务所。公司已就变更会计师事务所
事宜与天健所进行了沟通，天健所对变更事宜无异议。根据公开招标结果并经董
事会审计委员会审查通过，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构。2024 年度审计费用 199 万元（含
税，含杭钢股份下属子公司的审计费用），其中财务报告审计费用 164 万元（含
税），内控审计费用 35 万元（含税）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于补选公司第九届监事会监事的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司监事钟琦先生因工作变动原因，申请辞去公司第九届监事会监事职务。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会提名蒋国平先生为公司第
九届监事会监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第
九届监事会届满。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司监事会
附蒋国平先生简历
蒋国平，男，1976 年 2 月出生，大学本科学历，助理工程师。曾任杭州钢
铁集团有限公司党委办公室秘书科科长、党委办公室主任助理，浙江富春紫光环
保股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席，杭州杭钢对外经济贸易有
限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席、工会主席，浙江杭钢国贸有限公司
纪委书记等职务。现任杭州钢铁集团有限公司党委巡察组副组长。截至目前未持
有公司股份，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
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