证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临 2024—041
杭州钢铁股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议通
知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事，会议
于 2024 年 10 月 29 日在杭钢办公大楼 9 楼会议室以现场结合通讯方式召开，本
次会议应到董事 9 名，实际到会董事 9 名，会议由董事长吴东明先生主持，公司
全体监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：
（一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过，董事会审计委
员会审核后认为公司 2024 年第三季度财务会计报表是按照现行会计准则的要求编制
的，真实反映了公司 2024 年第三季度末的财务状况以及 2024 年第三季度的经营成
果和现金流量状况。同意将此报告提交公司董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公 司 2024 年 第 三 季 度 报 告 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》上披露的《杭
州钢铁股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于聘请年审会计师事务所的议案》
根据财政部、国务院国资委、证监会最新联合印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》规定，因公司原审计机构天健会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“天健所”）连续提供审计服务的年限已超过 8 年，2024
年度须根据上述办法的有关规定变更会计师事务所。公司已就变更会计师事务所
事宜与天健所进行了沟通，天健所对变更事宜无异议。
根据公开招标结果，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度财务审计机构及内部控制审计机构。2024 年度审计费用 199 万元（含税，含杭
钢股份下属子公司的审计费用），其中财务报告审计费用 164 万元（含税），内控
审计费用 35 万元（含税）。
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过，审计委员会对
中标单位立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、
独立性和诚信状况等进行了认真审核和评价，认为立信会计师事务所（特殊普通合
伙）具有会计师事务所执业证书和证券相关业务职业资格，具备多年为上市公司提
供审计服务的经验和能力，能够满足为本公司提供审计服务的要求，公司变更会计
师事务所理由的充分、恰当，同意聘任其为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计
机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海
证券报》《中国证券报》及《证券时报》上披露的《杭州钢铁股份有限公司关于聘
请年审会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024－043）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2024 年 11 月 20 日（星期三） 14:30 在浙江省杭州市拱墅区半山路
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海
证券报》《中国证券报》及《证券时报》上披露的《杭州钢铁股份有限公司关于召
开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-044）。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
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