证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024-036
中远海运特种运输股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”
）第八届
董事会第二十次会议于2024年10月18日发出通知，会议于2024年
董事7人，实到7人（张炜董事长因工作原因未能参加会议，书面
委托黄南董事参会并行使表决权）。本次会议召开程序符合有关法
律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议
由黄南董事主持，公司全体监事和部分高管列席。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于公司 2024 年第三季度报告的议案
详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时
报》的《中远海运特种运输股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
（二）审议通过关于成立董事会风险与合规管理委员会并制
定工作细则的议案
为切实推进落实公司合规管理与法务管理、风险管理、制度管
理的组织融合，公司董事会成立风险与合规管理委员会，并相应制
定《董事会风险与合规管理委员会工作细则》
。
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
（三）审议通过关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议
案
结合董事会专门委员会设置调整，公司对《董事会审计委员
会工作细则》进行修订。
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
（四）审议通过关于修订《内部控制和风险管理办法》的议案
结合公司内部控制和风险管理的实际情况，公司对《内部控
制和风险管理办法》进行修订。
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
（五）审议通过关于公司 2023 年内控体系工作报告的议案
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司董事会
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