证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2024-054
优先股代码：360038 优先股简称：长银优 1
长沙银行股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
长沙银行股份有限公司（简称“本行”）第七届董事会第十二次
会议于 2024 年 10 月 29 日上午在长沙银行总行 33 楼 3315 会议室以
现场加视频方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，董
事李孟授权委托董事长赵小中代为行使表决权。会议由董事长赵小中
主持。监事会监事长白晓，监事龚艳萍、兰萍、张学礼、朱忠福，董
事会秘书彭敬恩、首席风险官黄建良列席本次会议。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所形
成的决议合法、有效。
会议对以下议案进行了审议并表决：
一、长沙银行股份有限公司 2024 年第三季度报告（具体内容详
见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司 2024 年第
三季度报告》）
本行 2024 年第三季度报告在提交董事会审议前，已经本行董事
会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、长沙银行股份有限公司 2024 年半年度战略评估报告
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、长沙银行股份有限公司 2024 年第三季度第三支柱信息披露
报告
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议听取了《长沙银行股份有限公司关于关联交易专项审计的报
告》。
会议通报了国家金融监督管理总局湖南监管局相关监管文书并
听取了整改情况报告。
长沙银行股份有限公司董事会
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