证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2024-069
凌云光技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
凌云光技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于
通过邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。本次会议由公司董事长姚毅先生召集和主持，公司监事、部分高管列席。会
议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序规范合法，符合相关法律
法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。公司《2024 年第三季度报告》公
允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息真实地反映了公司
报告期内的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告及文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于调整第三次回购计划回购价格上限的议案》
经审议，同意公司将第三次回购计划的回购股份价格上限由不高于人民币
超过董事会审议通过本次决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。除上述
内容调整外，公司第三次回购股份方案的其他内容无变化。
独立董事专门会议对该事项发表了一致同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告及文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
凌云光技术股份有限公司董事会
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