鹿山新材: 广州鹿山新材料股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告

来源:证券之星 2024-10-29 19:21:41
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证券代码:603051       证券简称:鹿山新材          公告编号:2024-080
债券代码:113668       债券简称:鹿山转债
           广州鹿山新材料股份有限公司
        第五届监事会第十八次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   一、   监事会会议召开情况
   广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次
会议通知于 2024 年 10 月 24 日以书面方式发出,会议于 2024 年 10 月 29 日在广
州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号 301 会议室以现场方式召开,会议应出席监
事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由监事会主席钟玲俐女士主持。本次会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
   二、 监事会会议审议情况
   经与会监事认真讨论,审议通过了以下决议:
  (一)审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。
   监事会认为:公司 2024 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2024 年第三季度的经营实际情况,履行了必要的审议程序,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
   具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司 2024 年第
三季度报告》。
   表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  (二)审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。
   具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于增加使
                        -1-
用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》(公告编号:2024-081)。
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  特此公告。
                         广州鹿山新材料股份有限公司监事会
                   -2-

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