证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-060
宁波恒帅股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于
召集并主持，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，本次会议召集和召开程序及参
会人员符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公
司监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如
下议案：
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024
年第三季度报告》。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
宁波恒帅股份有限公司董事会
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