证券代码：603172 证券简称：万丰股份 公告编号：2024-037
浙江万丰化工股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江万丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会
议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2024 年 10 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 1 人）。
会议由董事长俞杏英主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法
规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容请见公司在上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024 年第三季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部
分募投项目延期的公告》。
公司保荐机构对该议案出具了核查意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
延期的核查意见。
特此公告。
浙江万丰化工股份有限公司董事会
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