合肥井松智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料
合肥井松智能科技股份有限公司
（证券简称：井松智能 股票代码：688251）
二〇二四年十一月
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合肥井松智能科技股份有限公司
为维护投资者合法权益，确保公司股东大会正常秩序和顺利召开，根据
《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定
如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东(或股东
授权代表)的合法权益，本次股东大会由证券部具体负责股东大会的程序安排和
会务工作。
二、除出席会议的股东(或股东授权代表)、公司董事、监事、高级管理人
员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝
其他人进入会场。
三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明(股东身份证及/或公司营业执
照，股票账户卡、(法人)授权书等)于 2024 年 11 月 8 日上午 9:30 至下午 17:30 办
理会议登记手续。
四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议
正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以
制止，并及时报告有关部门查处。
五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量；每位
股东发言时间一般不超过 5 分钟。
六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题
无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持
人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、大会投票表决采用现场和网络投票相结合的方式。
八、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024 年
召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-057）。
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九、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。
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会议时间、地点及投票方式
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间： 自 2024 年 11 月 13 日至 2024 年 11 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-
二、会议议程
(一)参会人员签到、领取会议资料
(二 )主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及
所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
(三)主持人宣读股东大会会议须知
(四 )推举计票人和监票人
(五 )逐项审议会议各项议案
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非累积投票议案
(六 )与 会 股 东 及 股 东 代 理 人 发 言 及 提 问
(七 )与 会 股 东 及 股 东 代 理 人 对 各 项 议 案 投 票 表 决
(八 )休 会 (统 计 表 决 结 果 )
(九 )复 会 ， 宣 读 现 场 会 议 表 决 结 果 和 股 东 大 会 决 议
(十 )律 师 宣 读 本 次 股 东 大 会 的 法 律 意 见
(十 一 )签 署 会 议 文 件
(十 二 )主 持 人 宣 布 本 次 股 东 大 会 结 束
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议案一:关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
一、变更公司注册资本情况
公司于 2024 年 8 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于
公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，于同日召开的
第二届董事会第十次会议审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励
对象授予限制性股票的议案》。现公司拟向 32 名激励对象授予 120.5474 万股第
一类限制性股票，授予价格为每股人民币 6.75 元，股票来源为公司从二级市场
回购的 36.5474 万股公司 A 股普通股股票和公司向激励对象定向发行的 84 万
股公司 A 股普通股股票。
下发的《证券变更登记证明》及《过户登记确认书》，本次激励计划限制性股票
授予登记完成，公司股本总数由 86,006,810 股增至 86,846,810 股，注册资本由
人民币 86,006,810.00 元增至人民币 86,846,810.00 元。
二、修订公司章程的具体情况
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、
规范性文件的相关规定，结合上述注册资本变更和公司实际情况，公司决定对《公
司章程》相关内容进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
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第十九条 公司股份总数为 8,600.6810 第十九条 公司股份总数为 8,684.6810
万股，公司的股本结构为：普通股 万股，公司的股本结构为：普通股
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。同时，公司董事会提请股
东大会授权公司相关人员具体办理后续工商变更登记、备案等手续，上述变更最
终以工商登记机关核准的内容为准。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《合肥井松智能科技股份有限公司关于变更公司注册
资本暨修改<公司章程>的公告》（公告编号：2024-056）以及修改后的《公司章
程》。
本议案已经公司 2024 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第十二次会议审议
通过，现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。
合肥井松智能科技股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十三日
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