证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-044
陕西北元化工集团股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于
年 10 月 15 日发送至全体监事。会议应参与表决监事 11 名，实际参与表决监事 11 名。
本次会议的召开程序及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事有效表决，会议形成决议如下：
赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》。经审议，公司全
体监事一致认为：
《公司 2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、行政法规和
（1）
中国证监会、上海证券交易所的规定；
《公司 2024 年第三季度报告》的格式和内容符合中国证监会和上海证券交易
（2）
所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意公司 2025 年度日常关联交易情况预计。
上述日常关联交易预计的审议程序符合相关法律法规的规定，公司与关联方进行
的交易遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，未损害公司及其
股东的利益。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
陕西北元化工集团股份有限公司监事会
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