证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-155
债券代码：113058 转债简称：友发转债
天津友发钢管集团股份有限公司
第五届董事会第十二次次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为 “公司” ）第五届董事会第十二次会议于
过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事 9 人，实际参加表决的
董事 9 人，会议由董事长李茂津先生主持。会议列席人员包括公司监事 3 人，以及董事会秘书。
会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，做出决议如下：
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
公司按照《公司章程》等相关规定和要求，对公司 2024 年第三季度的财务情况制作了《2024
年第三季度报告》。
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管
集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》（编号：2024-157）。
特此公告。
天津友发钢管集团股份有限公司董事会
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