证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-059
浙江出版传媒股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于
以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 23 日通过电话、电子邮件、
即时通讯工具等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，会议由董事长程为民先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会
议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
案》
公司董事会风险控制与审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事
会审议。公司董事会审议通过了本议案。具体内容详见公司披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会审议通过了本议案。鉴于募集资金项目“人民社重点图书出版工程”
已实施完毕，同意浙江人民出版社有限公司对该项目进行结项，并将在中国农业银
行股份有限公司杭州中山支行开设的募集资金专户（账号：19005101040041809）
予以注销。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
浙江出版传媒股份有限公司董事会
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