证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-049
北京燕东微电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区经海四路 51 号院 3 号
楼 114 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股
东及其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 206
普通股股东所持有表决权数量 660,207,896
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.0584
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长张劲松先生主持，会议采取现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
及《北京燕东微电子股份有限公司章程》规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
励计划（草案）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 658,742,186 99.7779 1,461,393 0.2213 4,317 0.0008
励计划有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 658,740,786 99.7777 1,462,793 0.2215 4,317 0.0008
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
京燕东微电子
股份有限公司
股票激励计划
（草案）>的议
案》
东大会授权董
事会办理公司
股票激励计划
有关事项的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
决权数量的三分之二以上表决通过；
计票；
《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》的有关规定，公司于 2024 年 9 月
限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-040）。公
司关于独立董事韩郑生先生受其他独立董事的委托作为征集人，就本次股东大会
审议的股权激励计划相关议案 1、议案 2 向公司全体股东公开征集委托投票权。
截至征集结束时间，无股东委托独立董事行使投票权。
三、 律师见证情况
律师：孙少玮、程萌
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京燕东微电子股份有限公司董事会
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