证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2024-44
浙江海正生物材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省台州市台州湾新区台州湾大道 188 号浙江
海诺尔生物材料有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东股东及其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 71
普通股股东所持有表决权数量 120,158,008
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
注：截止本次股东大会股权登记日，公司总股本为 202,678,068 股，其中公司回购专用账户
的股份数量为 270,531 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股
份总数为 202,407,537 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集。公司董事兼总经理陈志明先生主持本次股东大会。
会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召
开及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
董事王建祥先生、刘冉先生因工作原因通过视频方式参加会议；
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 119,685,048 99.6063 458,960 0.3819 14,000 0.0118
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 120,065,588 99.9230 81,920 0.0681 10,500 0.0089
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
董事的议案 8,713 5 60 0
（三） 关于议案表决的有关情况说明
量的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：楼建锋、戴韫琪
本次会议经北京康达（杭州）律师事务所楼建锋律师、戴韫琪律师现场见
证，并出具了法律意见书（法律意见书全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn），认为，海正生材本次股东大会的召集、召开程序、出席会议
人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》
《证券法》《上市公司股东大会规则》《规范运作 1 号指引》等法律、法规、
规范性文件和海正生材《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、
有效。
特此公告。
浙江海正生物材料股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
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