证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2024-097
债券代码：111007 债券简称：永和转债
浙江永和制冷股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江永和制冷股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中共有公司股份 2,286,780 股，根据
《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东大会表决权，本次股东大会
计算相关比例时已扣除上述已回购股份。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长童建国先生主持，会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
本次股东大会；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
《关于公司<2024 年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 214,314,854 99.6497 636,078 0.2958 117,220 0.0545
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 214,317,254 99.6509 635,978 0.2957 114,920 0.0534
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相
关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 214,308,454 99.6468 635,878 0.2957 123,820 0.0576
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 228,733,127 99.8746 159,298 0.0695 127,700 0.0559
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司<2024 年
员工持股计划（草案
修订稿）>及其摘要的
议案》
《关于公司<2024 年
法（修订稿）>的议案》
《关于提请股东大会
授权董事会办理公司
相关事宜的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的所有议案均获得通过。其中：
股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
应回避表决的关联股东名称：与公司 2024 年员工持股计划有利害关系的股
东回避表决。
三、 律师见证情况
律师：项瑾、胡海洋
北京市环球律师事务所上海分所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序
符合有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次
股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审
议的提案已在《浙江永和制冷股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大
会的通知（更新后）》中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及
表决结果合法、有效。
特此公告。
浙江永和制冷股份有限公司董事会
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