证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2024-034
三江购物俱乐部股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会
议于2024年10月28日以通讯方式召开，会议通知于2024年10月18日以电子邮件形
式送达公司各监事。本次会议由裘无恙先生召集，公司应出席监事3人，实际出
席监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议
事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过
以下议案及事项：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《三江购物2024年第三季度
报告》的议案。
公司第六届监事会全体监事对《三江购物2024年第三季度报告》进行了认真
审核，全体监事一致认为：
《三江购物2024年三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司
章程》的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，
对报告期内公司的经营成果、财务状况进行了客观分析，真实、准确、完整地反
映了公司2024年三季度财务状况和经营成果，所载内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性没有异议。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《补选公司监事会监事》的
议案，该议案需提交股东大会审议。
公司原监事会主席裘无恙于2024年8月8日辞职，辞职后裘无恙先生不再在公
司担任任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，裘无恙先生的辞职将
导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。经公司股东提名，拟补选陈春燕女
士为第六届监事候选人，报股东大会批准后与其他二名监事一起组成公司第六届
监事会，任期同第六届监事会。个人简历附后。
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司监事会
附件：陈春燕简历
陈春燕女士，中国国籍，1983 年 1 月出生，本科学历。曾任三江购物采购
经理、部门总经理、副总监，现任三江购物总监。
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