证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2024-038
上海博隆装备技术股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第四次会议
于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及材
料于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式发给全体监事。本次会议由公司监事会主
席冯长江先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中以通讯表
决方式出席会议监事 1 名）。公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
监事会认为：公司董事会对 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、
行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等相关文件及公司内部管
理制度的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于 2024 年中期现金分红方案的议案》
监事会认为：公司董事会提出的 2024 年中期现金分红方案充分考虑了公司盈
利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司目前实际经营情况，审议
程序合法合规，不存在损害公司和投资者利益的情况，符合中国证券监督管理委
员会、上海证券交易所等相关文件及《公司章程》的规定。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
第二届监事会第四次会议决议
特此公告。
上海博隆装备技术股份有限公司监事会
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