证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2024-45
浙江海正生物材料股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二
次会议于 2024 年 10 月 28 日上午以现场加通讯方式召开，会议通知已于 2024
年 10 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董 9 人，实际出席董事
规定，会议决议合法、有效。本次会议由董事兼总经理陈志明先生主持，经审议，
与会董事以通讯方式通过如下决议：
一、审议通过《2024 年第三季度报告》
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《浙江海正生物材料股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
二、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
为保证公司董事会的正常运转，依法开展工作，根据《公司章程》的规定，
同意选举郑柏超先生为公司董事长，任期至本届董事会届满时止。同时根据《公
司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人变更为郑柏
超先生。郑柏超先生简历如下：
郑柏超：男，1979 年 6 月，本科，高级经济师。曾任椒江区财政局经济建
设科副科长；椒江区政府性项目投融资管理中心主任；台州市椒江区国有资产经
营有限公司副董事长、副总经理；台州市椒江区国有资本运营集团有限公司董事、
副总经理、总经理。现任浙江海正集团有限公司董事及代理董事长，浙江海正药
业股份有限公司董事。
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
根据公司董事会各专门委员会工作细则的要求，为保证董事会战略委员会和
董事会审计委员会能够顺利展开工作，同意选举董事郑柏超先生为董事会战略委
员会委员和董事会审计委员会委员，任期至本届董事会届满时止。根据公司战略
委员会实施细则的规定，战略委员会召集人由公司董事长郑柏超先生担任。
调整后，董事会各委员会委员组成情况如下：
委员会 成员姓名 职务 委员会 成员姓名 职务
王建祥 召集人 沈书豪 召集人
提名委员会 沈书豪 委员 审计委员会 刘 冉 委员
陈志明 委员 郑柏超 委员
刘 冉 召集人 郑柏超 召集人
薪酬与考核
沈书豪 委员 战略委员会 陈志明 委员
委员会
王海燕 委员 王建祥 委员
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
浙江海正生物材料股份有限公司董事会
二○二四年十月二十九日
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