九号公司: 九号有限公司第二届董事会独立董事专门会议第六次会议决议_股票频道

九号有限公司
第二届董事会独立董事专门会议第六次会议决议
一、董事会独立董事专门会议召开情况
根据《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公
司章程》等相关规定，九号有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董
事专门会议第六次会议于 2024 年 10 月 28 日召开。本次会议应到独立董事 3 人，
实到独立董事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
二、董事会独立董事专门会议审议情况
本着审慎负责的态度，独立董事对公司第二届董事会第二十七次会议审议事
项发表如下独立意见：
经审议，独立董事认为：公司及下属子公司本次使用暂时闲置募集资金不超
过人民币 1.2 亿元（含本数）进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规
章及其他规范性文件和公司《募集资金管理办法》的规定，且本次使用部分闲置
募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的内容相抵触，不影响募集资金
投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司、存托凭证持有
人利益特别是中小存托凭证持有人利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利
于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。
独立董事一致同意《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并同意
将该议案提交公司第二届董事会第二十七次会议审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
九号有限公司
独立董事：林菁、李峰、许单单

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信