证券代码:603348 证券简称:文灿股份 公告编号:2024-062
转债代码:113537 转债简称:文灿转债
文灿集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
文灿集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于 2024
年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议为临
时会议,会议通知已提前 5 日以书面、通讯等方式发送各位董事。会议召集人为
公司董事长唐杰雄先生,应参加表决董事 7 名,实际参加表决董事 7 名。会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司
章程》等有关规定,会议审议通过了如下议案:
一、审议通过《关于文灿集团股份有限公司 2024 年第三季度报告的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《文灿
集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
特此公告。
文灿集团股份有限公司董事会