证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2024-094
债券代码：123205 债券简称：大叶转债
宁波大叶园林设备股份有限公司
关于大叶转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份
总额 10%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
叶股份”股票，累计转股数量为 33,558,347 股，占可转债转股前公司已发行股份总
额 160,000,000 股的 20.97%。
尚未转股，占可转债发行总量的 21.11%。
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波大叶园林设备股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕44 号）同意注册，公
司于 2023 年 7 月 17 日向不特定对象发行 4,760,312 张可转换公司债券，每张面值
币 11,915,600 元后，实际募集资金净额为人民币 465,031,200 元。上述募集资金到位
情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“天健验〔2023〕381
号”《验证报告》。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行的 47,603.12 万元可转换公司债
券于 2023 年 8 月 8 日起在深交所挂牌交易，债券简称“大叶转债”，债券代码
“123205”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2023 年 7 月 21 日，即募集资
金划至发行人账户之日)满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止,即
下一个交易日)。
（四）可转换公司债券转股价格的调整情况
个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，公司召开第三届董事会第十
三次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“大叶转债”转股价格的议案》。
会提议向下修正“大叶转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《宁波大叶园
林设备股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定
全权办理本次向下修正“大叶转债”转股价格有关的全部事宜。同日，公司召开第
三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向下修正“大叶转债”转股价格的议
案》，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“大叶转债”的
转股价格由 20.01 元/股向下修正为 11.19 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 3 月 7
日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 6 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正“大叶转债”转股价格的公告》（公
告编号：2024-016）。
二、“大叶转债”转股情况
“大叶转债”于 2024 年 1 月 22 日开始转股，可转债开始转股前公司已发行股
份总额 160,000,000 股。截至 2024 年 10 月 25 日，公司总股本为 193,558,347 股，累
计 3,755,541 张“大叶转债”转换为公司股票，累计转股数量为 33,558,347 股，占可转
债开始转股前公司已发行股份总额的 20.97%；截至 2024 年 10 月 25 日，公司尚有
三、备查文件
“大叶股份”股本结构表；
“大叶转债”股本结构表。
特此公告。
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