甘肃皇台酒业股份有限公司
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，甘肃皇台酒业股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日以现场及通讯相结合方式召
开 2024 年第五次独立董事专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举
独立董事贾明琪先生召集并主持，应参加的独立董事 3 人，实际参加通讯表决
的独立董事 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件
和公司章程的相关规定。
全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，审阅
了公司董事会提供的相关资料，我们就会议审议的相关事项发表以下审核意见：
一、关于签订债务代偿协议暨关联交易的审核意见
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，我们一致认为：本次事项构成关联交易，不存在损害公司及股东利
益，特别是中小股东的利益。本次交易有利于公司缓解债务偿付压力，推动公司
的经营发展。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
(此页无正文，为《甘肃皇台酒业股份有限公司 2024 年第五次独立董事专门
会议审核意见》之签字页）
与会独立董事（签字）：
贾明琪 杨强 高玉洁
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
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