证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-119
北京中科江南信息技术股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式
送达公司全体监事，会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯形式召开。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书等高级
管理人员列席本次会议。
本次会议由监事会主席马潇女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京中科江南信息技术股份有限公
司章程》的规定。
二、议案审议情况
经审议，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告摘要的编制程序、内容、
格式和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2024 年第三季度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，全票通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北
京中科江南信息技术股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
财务审计机构的议案》
经审议，监事会认为：公司本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规和《公
司章程》的有关规定，公司续聘会计师事务所的决策程序合法合规，不存在损害
公司和股东利益的情形。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期
货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在独立性、专业胜任能力、
投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司的要求。本次公司续聘会计师事
务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计
师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，全票通过。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于拟续聘会计师事务所的公告》。
三、备查文件
第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。
北京中科江南信息技术股份有限公司监事会
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