证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2024-048
无锡市德科立光电子技术股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事
会第九次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024
年 10 月 24 日通过书面及电话等方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3 名，
实际参加监事 3 名，会议由监事会主席陈英女士主持，本次会议的召集、召开
方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相
关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年第三季度报告
的内容与格式符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度
的财务状况和经营成果等事项；2024 年第三季度报告编制过程中，未发现公司
参与三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保
证公司 2024 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律
责任。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
经审核，监事会认为：鉴于公司实施完毕 2024 年半年度利润分配方案，公
司对 2023 年限制性股票激励计划的授予价格进行相应调整，符合《上市公司股
权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《2023 年
限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关规定，审议程序合法合规，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对 2023 年限制性股票激
励计划相关事项的调整。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划
相关事项的公告》（公告编号：2024-050）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《无锡市德
科立光电子技术股份有限公司章程》，结合公司实际经营发展需要，公司拟对
《监事会议事规则》部分内容进行修订。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于修订<公司章程>及相关议事规则
的公告》（公告编号：2024-051）和《无锡市德科立光电子技术股份有限公司
监事会议事规则》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
无锡市德科立光电子技术股份有限公司监事会
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