证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2024-037
福建顶点软件股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议
于 2024 年 10 月 28 日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 G 区 8-9 号楼
顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年
生召集并主持，应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
（一） 审议通过《公司 2024 年第三季度报告》
公司监事会对公司 2024 年第三季度报告的书面审核意见如下：
和公司内部管理制度的各项规定。2、公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符
合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地
反映出公司 2024 年前三季度的经营管理状况和财务状况，内容真实、准确、完
整。3、在提出本意见前，未发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二） 审议通过《2024 年中期现金分红方案》
公司监事会认为：公司 2024 年中期现金分红方案综合考虑了外部环境、公
司的发展现状和资金需求情况，有利于满足公司持续健康发展的资金需求，符合
公司全体股东的长远利益，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司
章程》等对于分红的相关规定及 2023 年年度股东大会授权，具备合法性、合规
性及合理性。监事会同意公司 2024 年中期现金分红方案。内容详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年中期现金分红方案的公告》
（公告编号 2024-038）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三） 审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解
除限售期解除限售条件成就的议案》
公司监事会认为：根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》、《2021
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2021 年限制性股
票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件已经成就，可解除限售
的激励对象主体资格合法、有效，可以按照相关规定解除限售。本次激励计划对
各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，不存在损害公司全体股
东利益的情形。因此，同意公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三
个解除限售期解除限售的事项。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《福建顶点软件股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予
部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号 2024-039）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
福建顶点软件股份有限公司监事会
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