湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
证券代码:603998 证券简称:方盛制药 公告编号:2024-088
湖南方盛制药股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监
事会第十四次会议于 2024 年 10 月 25 日 15:30 在公司办公大楼
一楼会议室(一)召开。会议通知已于 2024 年 10 月 14 日以书
面形式告知全体监事。本次会议由公司监事会主席肖满女士召集
并主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。公司董事会
秘书列席了本次会议。本次会议召开符合法律、法规、规章及《公
司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议审议并通过了《关
于公司 2024 年第三季度报告的议案》(表决情况:3 票同意,0
票反对,0 票弃权,表决通过)。
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第三季
度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司监事会
第 1 页,共 1 页