证券代码:605208 证券简称:永茂泰 公告编号:2024-063
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
监事会会议召开情况
上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八
次会议于2024年10月28日以通讯方式召开,会议通知和材料于2024年10月23日以
电子邮件发送全体监事。会议由监事会主席张发展召集并主持,应出席监事3人,
实际出席监事3人。董事会秘书列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定,会议合法有效。
监事会会议审议情况
一、审议通过《2024 年第三季度报告》。
详见 2024 年 10 月 29 日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2024 年第三季度
报告》。
监事会认为,公司 2024 年第三季度报告的内容能够真实、准确、完整地反
映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,报告的编制
和审议程序以及披露的内容和格式符合上海证券交易所的相关规定,未发现参与
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
详见 2024 年 10 月 29 日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于计提资产减
值准备的公告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司监事会