证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-054
河南明泰铝业股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“明泰铝业”或“公司”)于 2024 年
知，并于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室召开。会议以现场+通讯方式进行，会
议应参加董事 7 名，实参加董事 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《河南
明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长马廷义
先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的公告。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券
交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实
际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的公告。
（三）审议通过《关于 2024 年前三季度利润分配方案的议案》。
拟以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的公告。
三、上网公告附件
（一）《明泰铝业 2024 年第三季度报告》；
（二）《明泰铝业公司章程修订说明》；
（三）《明泰铝业关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司
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