证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-066
江苏日盈电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司）第四届董事会第十九次会议
通知于 2024 年 10 月 18 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于
事长是蓉珠、董事陆鹏、庄小利、独立董事王文凯现场参加会议，独立董事张方
华、宋冰心以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应出
席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会
议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相
关法律法规的规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
为提高部分闲置募集资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保
不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟使用总额不超过
人民币 27,000 万元部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有
效期内资金可滚动使用。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2024-068）。
本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
部分限制性股票回购注销及股票期权注销的议案》
鉴于公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的激励对象中 4
人因个人原因离职，不再具备 2024 年激励计划所规定的激励对象资格，公司决
定对其持有的合计 33,000 股尚未解除限售的限制性股票予以回购注销，回购价
格为 9.95 元/股；对其持有的 75,000 股尚未行权的股票期权予以注销。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体披露的《关于 2024 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的
部分限制性股票回购注销及股票期权注销的公告》（公告编号：2024-069）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
鉴于公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的激励对象中 4
人因个人原因离职，不再具备 2024 年激励计划所规定的激励对象资格，公司决
定对其持有的合计 33,000 股尚未解除限售的限制性股票予以回购注销，对其持
有的 75,000 股尚未行权的股票期权予以注销。公司注册资本及普通股由
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告
编号：2024-070）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
董事会认为：公司严格执行企业会计准则，
《2024 年第三季度报告》公允的
反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果：2024 年第三季度报告所披
露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理
委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体披露的《2024 年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、
妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，
切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和《公司章程》，公司拟制
定《舆情管理制度》。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的上述
制度内容。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
公司拟于 2024 年 11 月 15 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
特此公告。
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