证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-043
保定天威保变电气股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年
通知，于 2023 年 10 月 25 日以现场召开与通讯表决相结合的方式召
开了第八届董事会第三十次会议，公司现任 7 名董事全部出席了本次
会议（参加现场会议董事：刘淑娟、刘东升，参加通讯表决董事：孙
伟、刘玉亭、张庆元、杨璐、高理迎），现场会议由董事长刘淑娟女
士主持，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》
（该议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
。
《保定天威保变电气股份有限公司 2024 年第三季度报告》同日
披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》。
（二）审议通过了《关于公司经理层 2023 年绩效考核结果复核
及薪酬兑现方案的议案》
（董事刘东升对该议案中涉及其本人作为高
级管理人员的薪酬方案回避表决后，其薪酬方案同意票 6 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票，其余人员薪酬方案均为同意票 7 票，反对票 0
票，弃权票 0 票）
。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
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