证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2024-036
福建顶点软件股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建顶点软件股份有限公司（以下简称为“公司”）第九届董事会第五次会
议于 2024 年 10 月 28 日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 G 区 8-9
号楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于
生召集和主持，会议应到董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，其中董事孙井刚先
生以通讯表决方式参与本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票
表决方式通过以下决议：
（一） 审议通过《公司 2024 年第三季度报告》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司董事会审计委员会已审议通过。
（二） 审议通过《2024 年中期现金分红方案》
在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润等情况，结
合自身实际经营发展状况，根据公司 2023 年度股东大会的授权，以实施权益分
派股权登记日登记的总股本为基数进行中期现金分红。具体如下：
以总股本 205,386,979 股为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2
元(含税)，共计分配股利 41,077,395.80 元，占 2024 年前三季度合并归属于上
市公司股东净利润的 40.58%。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于 2024 年中期现金分红方案的公告》（公告编号 2024-038）。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三） 审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个
解除限售期解除限售条件成就的议案》
公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部
分第三个解除限售期解除限售条件已经成就且限售期即将届满，本次可解除限售
的激励对象共 353 名，可解除限售的限制性股票数量共 703,200 股，约占目前公
司股份总数的 0.342%。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《福建顶点软件股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分
第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号 2024-039）。
公司董事会薪酬与考核委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
福建顶点软件股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
