证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-041
雪龙集团股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
雪龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2024
年 10 月 28 日在宁波市北仑区黄山西路 211 号公司会议室以现场会议方式召开，
会议通知于 2024 年 10 月 25 日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议由公司董
事长贺财霖先生召集和主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及
部分高级管理人员列席。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第六次会议全体委员审议通过，同
意提交董事会审议。
具体内容详见 2024 年 10 月 29 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
与会董事认为公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以充分发挥募集
资金使用效率，获得一定的投资效益，实现股东利益最大化。同意公司使用不超
过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安
全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存
单等安全性高的保本型产品）。自本次董事会审议通过之日起，12 个月内，在上述
期限及额度内可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。
具体内容详见 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理的公告》（公告编号：2024-043）。
（三）审议通过《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
与会董事认为公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，可以充分发挥自有
资金使用效率，获得一定的投资效益，实现股东利益最大化。同意公司使用不超
过人民币 3.5 亿元（含 3.5 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性
高、流动性好的金融产品（包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他金
融类产品）。有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限和额度内资
金可以循环滚动使用。
具体内容详见公司 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2024-044）。
（四）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除
限售期解除限售条件成就的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议已就本议案向董事会提出建
议，认为公司及激励对象均已满足《2022 年限制性股票激励计划》规定的预留授
予部分第一个解除限售期解除限售条件。本次符合解除限售条件的激励对象为 3
人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 32,034 股，占目前公司总股
本 21,113.668 万股的 0.02%。
具体内容详见 2024 年 10 月 29 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划预留
授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-045）。
特此公告。
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