雪龙集团: 雪龙集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

来源:证券之星 2024-10-29 04:41:33
关注证券之星官方微博:
证券代码:603949      证券简称:雪龙集团           公告编号:2024-041
              雪龙集团股份有限公司
       第四届董事会第十六次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  雪龙集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于 2024
年 10 月 28 日在宁波市北仑区黄山西路 211 号公司会议室以现场会议方式召开,
会议通知于 2024 年 10 月 25 日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议由公司董
事长贺财霖先生召集和主持,应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,公司监事及
部分高级管理人员列席。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定,会议合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  (一)审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》
  表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第六次会议全体委员审议通过,同
意提交董事会审议。
  具体内容详见 2024 年 10 月 29 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
  (二)审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
  表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  与会董事认为公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,可以充分发挥募集
资金使用效率,获得一定的投资效益,实现股东利益最大化。同意公司使用不超
过人民币 1.5 亿元(含 1.5 亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安
全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存
单等安全性高的保本型产品)。自本次董事会审议通过之日起,12 个月内,在上述
期限及额度内可循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专用账户。
   具体内容详见 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理的公告》(公告编号:2024-043)。
   (三)审议通过《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
   表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   与会董事认为公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理,可以充分发挥自有
资金使用效率,获得一定的投资效益,实现股东利益最大化。同意公司使用不超
过人民币 3.5 亿元(含 3.5 亿元)的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性
高、流动性好的金融产品(包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他金
融类产品)。有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内,在上述期限和额度内资
金可以循环滚动使用。
   具体内容详见公司 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.
cn)及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金
进行现金管理的公告》(公告编号:2024-044)。
   (四)审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除
限售期解除限售条件成就的议案》
   表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议已就本议案向董事会提出建
议,认为公司及激励对象均已满足《2022 年限制性股票激励计划》规定的预留授
予部分第一个解除限售期解除限售条件。本次符合解除限售条件的激励对象为 3
人,可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 32,034 股,占目前公司总股
本 21,113.668 万股的 0.02%。
   具体内容详见 2024 年 10 月 29 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划预留
授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2024-045)。
   特此公告。
                                雪龙集团股份有限公司董事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示雪龙集团盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-