证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2024-038
山东太阳纸业股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第八届董
事会第二十五次会议于 2024 年 10 月 28 日召开，会议决议于 2024 年 11 月 22 日
召开 2024 年第三次临时股东大会，具体事项如下：
一、召开会议基本情况
了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2024 年 11 月 22 日下午 14:00。
（2）网络投票时间：2024 年 11 月 22 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 22
日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月
场股东大会结束当日）下午 3:00。
召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应
的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的
其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果
为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应
当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起 计入本
次股东大会的表决权总数。
（1） 2024 年 11 月 18 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可
以亲自出席会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司股东；
（2） 公司董事、监事和高级管理人员；
（3） 公司聘请的律师；
（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
累积投票提案：采用等额选举
事会第十六次会议，审议通过了上述议案，相关内容详见刊登在 2024 年 10 月 29
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、
《证券日报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》上的相关公告和文件。
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通
过。
本次选举公司非独立董事、独立董事和非职工代表监事为等额选举 ，议案
代表监事 2 人，采用累积投票制逐项表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议后，股
东大会方可进行审议表决。
以上议案均为影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公
司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、会议登记等事项
下午 13:30—17:30）
（1）现场登记
法人股东现场登记：
法人股东的法定代表人出席的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：
法定代表人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明、持
股凭证复印件。委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：
委托代理人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明、法
定代表人身份证复印件、持股凭证复印件、法人股东法定代表人依法出具的授权
委托书（详见附件二）。
自然人股东现场登记：
自然人股东出席的，应出示本人身份证原件，并提交：本人身份证复印件、
持股凭证复印件。委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提
交：委托代理人身份证复印件、委托人身份证复印件、
授权委托书（详见附件二）、
持股凭证复印件。
（2）电子邮件、传真方式登记
公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登记，所
提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。
采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱
（sunpaper@sunpaper.cn），邮件主题请注明“登记参加太阳纸业 2024 年第三次
临时股东大会”；采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附件
三）采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。
上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东
登记材料复印件须加盖公章。
联系人：王涛
电话：0537-7928715 传真：0537-7928489
电子邮箱：sunpaper@sunpaper.cn
本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的所有
股东的食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券
交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十月二十九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投
票程序如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案4，采用等额选举，应选人数为4位）股东所
拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案5，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥
有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举监事（如提案6，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的
选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午9:15，结束时间为2024年11月22日（现场股东大会结束当日）下午
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
山东太阳纸业股份有限公司
本人/本公司（委托人）现持有山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“太
阳纸业”）股份 股。
兹全权委托__________先生（女士）代表本人/本公司（受托人）出席太阳
纸业于 2024 年 11 月 22 日召开的 2024 年第三次临时股东大会，并行使本人/本
公司在该次会议上的全部权利（若没有明确投票指示的，授权由受托人按自己
的意见投票）。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于换届选举公司第九届监事会非职工代表监事的议
案》
说明事项：
“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示；关联股东需回避表决。
权可以集中使用，也可以分开使用。可表决票数总数：候选人数量×持股数=可用票数。请将同意选举票数
填写在对应的空格内。
委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：
委托人身份证号或统一社会信用代码：
委托人持有股份的性质和数量：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
签署日期：2024 年 月 日
附件三：参会股东登记表
山东太阳纸业股份有限公司
自然人股东姓名/法人股东名称
自然人股东身份证号码/法人股东统一社
会信用代码
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
股东账户号码
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
备注事项
说明事项：
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