证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2024-040
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第十一届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 全体监事出席会议。
? 全体监事对本次监事会的所有议案投同意票。
? 本次监事会会议审议的议案全部通过。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）2024 年 10 月 18 日，以电子邮件方式向全体监事发出召
开第十一届监事会第三次会议的通知及会议材料。
（三）2024 年 10 月 28 日，第十一届监事会第三次会议以通讯
方式召开，会议采用通讯表决方式。
（四）
应当出席监事会会议的监事 3 人，
亲自出席会议监事 3 名。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了如下议案：
监事会认为：
（1）公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》等规章制度的规定；
（2）公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了
公司 2024 年 1-9 月的经营管理和财务状况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
监事会认为：公司的本次中期利润分配方案以公司盈利情况、现
金流量状况和资金需求计划为依据，并结合公司当前发展阶段、长远
发展规划及股东合理回报要求而制定；有利于及时与投资者共享经营
发展成果，符合全体股东利益，符合相关法律、法规及《公司章程》
的有关规定；决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股
东的利益。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告
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