证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2024-032
杭州福斯达深冷装备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
六次会议通知已于 2024 年 10 月 23 日以电话、电子邮件形式发出，本次董事会
于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决方式在公司一楼 101 会议室召开。本
次会议由公司董事长葛水福先生主持，本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席
会议董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召
开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成
如下决议：
一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
董事会一致认为，公司《2024 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映
了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024
年第三季度报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案。
二、审议通过《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，计提资产减
值准备后的财务数据能更加真实、准确和公允的反映公司截至 2024 年 9 月 30
日的资产状况、财务状况及经营成果，不会对公司的正常经营产生重大影响，不
存在损害公司及股东利益情形。公司董事会一致同意本次计提资产减值准备事
项。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案。
特此公告。
杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会
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