皇庭国际: 第十届董事会2024年第七次会议决议公告_股票频道

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深圳市皇庭国际企业股份有限公司
第十届董事会 2024 年第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月
通知，会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场和通信方式召开。本次会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人,公司全体监事列席会议。会议由邱善勤
董事长主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2024 年第三季度报告》
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》（公告编号：
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
经公司董事会审计委员会审核后提议，董事会同意改聘北京亚泰国际会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计与内部控制审计机构，聘
期一年。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司临
时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告
编号：2024-073）。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事、总经理辞职暨聘任总经理的公
告》（公告编号：2024-074）。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：2024-075）。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
公司第十届董事会 2024 年第七次会议决议。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
董事会

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