证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-59
湖南黄金股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带
责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第四次会议于 2024
年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 10 月 18 日通
过电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应参与表决董事 7 人，实
际表决董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议
案：
一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年第三季度报告》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份
有限公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-3Q）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
特此公告。
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