证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—089
浙江众合科技股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议通知于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件或电话形式送达全体董事；
式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
（一）关于《2024 年第三季度报告》的议案
公司董事、监事及高级管理人员保证《2024 年第三季度报告》内容真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意
见。
公司《2024 年第三季度报告》详见 2024 年 10 月 29 日指定信息披露媒体
《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
（二）《关于变更部分募集资金用途的议案》，并由董事会提交公司临时股东
大会审议
同意拟将原募投项目“补充流动资金”变更为“补充流动资金及偿还银行贷
款”，其中拟用 11,040 万元募集资金归还银行贷款，该项目剩余募集资金仍用于
补充流动资金。该事项尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途的公
告》（临2024-090）。
表决结果：同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票。
表决结果为通过。
（三）《关于优化业务组织架构的议案》
为顺应公司数智化业务的最新进展和战略规划，有效支撑业务的开展，同意
对业务组织架构进行合理优化。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》 《证券日报》
《上海证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于优化业务组织架构的公告》
（临 2024-
表决结果：同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票。
表决结果为通过。
（四）《关于申请银行授信额度的议案》
根据公司 2024 年度经营计划和融资需求，同意向银行申请授信，具体如
下：
等值外币）10,000 万元的综合授信，授信有效期为启用后不超过 1 年；
（含等值外币）10,000 万元的综合授信，有效期为授信启用后 1 年；
外币）15,000 万元的综合授信，有效期为授信启用后 1 年；
外币）15,000 万元的综合授信，授信有效期为启用后不超过 1 年。
以上授信具体业务使用条件、品种、期限、金额以签订的具体业务合同为
准。在上述授权授信额度范围内，根据公司授信实际落地情况可在不同金融机
构间进行调剂。在额度内发生的具体业务，授权公司董事长或其指定的被授权
人具体负责与金融机构签订相关合同或协议。在授信有效期内(包括不超过六个
月的授信延长期) 签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日
期，均视为有效。
表决结果：同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票。
表决结果为通过。
（五）《关于提议召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
定于 2024 年 11 月 13 日（星期三）14:30 在杭州市滨江区江汉路 1785 号双
城国际四号楼 17 楼会议室召开公司 2024 年第四次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》 《证券日报》 《上海证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会
的通知》（临 2024-092）。
表决结果：同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
表决结果为通过。
三、备查文件
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十月二十八日
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