众合科技: 董事会决议公告

来源:证券之星 2024-10-28 23:47:52
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证券代码:000925     证券简称:众合科技        公告编号:临 2024—089
        浙江众合科技股份有限公司
       第九届董事会第六次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议通知于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件或电话形式送达全体董事;
式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
   会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案:
   (一)关于《2024 年第三季度报告》的议案
   公司董事、监事及高级管理人员保证《2024 年第三季度报告》内容真实、准
确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认意
见。
   公司《2024 年第三季度报告》详见 2024 年 10 月 29 日指定信息披露媒体
《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
   表决结果:同意票 10 票,反对票 0 票,弃权 0 票。
   表决结果为通过。
   (二)《关于变更部分募集资金用途的议案》,并由董事会提交公司临时股东
大会审议
   同意拟将原募投项目“补充流动资金”变更为“补充流动资金及偿还银行贷
款”,其中拟用 11,040 万元募集资金归还银行贷款,该项目剩余募集资金仍用于
补充流动资金。该事项尚需提交股东大会审议。
   具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募集资金用途的公
告》(临2024-090)。
   表决结果:同意票数10票,反对票数0票,弃权票数0票。
   表决结果为通过。
  (三)《关于优化业务组织架构的议案》
  为顺应公司数智化业务的最新进展和战略规划,有效支撑业务的开展,同意
对业务组织架构进行合理优化。
    具体内容详见同日刊登于《证券时报》           《证券日报》
                                     《上海证券报》及巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于优化业务组织架构的公告》
                                           (临 2024-
    表决结果:同意票数10票,反对票数0票,弃权票数0票。
    表决结果为通过。
  (四)《关于申请银行授信额度的议案》
   根据公司 2024 年度经营计划和融资需求,同意向银行申请授信,具体如
下:
等值外币)10,000 万元的综合授信,授信有效期为启用后不超过 1 年;
(含等值外币)10,000 万元的综合授信,有效期为授信启用后 1 年;
外币)15,000 万元的综合授信,有效期为授信启用后 1 年;
外币)15,000 万元的综合授信,授信有效期为启用后不超过 1 年。
   以上授信具体业务使用条件、品种、期限、金额以签订的具体业务合同为
准。在上述授权授信额度范围内,根据公司授信实际落地情况可在不同金融机
构间进行调剂。在额度内发生的具体业务,授权公司董事长或其指定的被授权
人具体负责与金融机构签订相关合同或协议。在授信有效期内(包括不超过六个
月的授信延长期) 签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日
期,均视为有效。
   表决结果:同意票数10票,反对票数0票,弃权票数0票。
   表决结果为通过。
  (五)《关于提议召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
  定于 2024 年 11 月 13 日(星期三)14:30 在杭州市滨江区江汉路 1785 号双
城国际四号楼 17 楼会议室召开公司 2024 年第四次临时股东大会。
  具体内容详见同日刊登于《证券时报》           《证券日报》  《上海证券报》及巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会
的通知》(临 2024-092)。
  表决结果:同意票数 10 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。
  表决结果为通过。
三、备查文件
  特此公告。
      浙江众合科技股份有限公司
           董 事 会
       二〇二四年十月二十八日

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