证券代码:600446 证券简称:金证股份 公告编号:2024-057
深圳市金证科技股份有限公司第八届董事会
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市金证科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2024年第
六次会议于2024年10月28日以通讯表决方式召开。会议应到董事7名,实到董事7
名。经过充分沟通,以通讯方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及公司
章程的规定。
一、会议以同意7票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2024
年第三季度报告的议案》;
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市金证科技股份有限公司2024
年第三季度报告》(公告编号:2024-058)。
二、会议以同意7票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过《关于向银行
申请授信的议案》。
因部分银行综合授信到期,公司重新向银行申请综合授信,授信金额合计
根据公司业务发展需要,公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请金额不
超过人民币20,000万元(含)、期限不超过壹年的综合授信额度(实际币种、金
额、期限、用途以银行的最终审批结果为准),担保方式为信用。
根据公司业务发展需要,公司向浦发银行股份有限公司深圳分行申请金额不
超过人民币29,500万元(含)、期限不超过壹年的综合授信额度(实际币种、金
额、期限、用途以银行的最终审批结果为准),担保方式为信用。
根据公司业务发展需要,公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请金额不
超过人民币10,000万元(含)、期限不超过壹年的综合授信额度(实际币种、金
额、期限、用途以银行的最终审批结果为准),担保方式为信用。
根据公司业务发展需要,公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请金额不
超过人民币8,000万元(含)、期限不超过壹年的综合授信额度(实际币种、金
额、期限、用途以银行的最终审批结果为准),担保方式为信用。
三、会议以同意7票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过《关于使用闲
置自有资金进行委托理财的议案》。
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市金证科技股份有限公司关于
使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2024-059)。
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二〇二四年十月二十八日