证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号： 2024-039
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 全体董事出席会议。
? 全体董事对本次董事会会议的所有议案投同意票。
? 本次董事会会议的所有议案全部通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）2024 年 10 月 18 日，以电子邮件方式向全体董事发出召
开第十一届董事会第三次会议的通知及会议材料。
（三）2024 年 10 月 28 日，第十一届董事会第三次会议以通讯
方式召开，会议采用通讯表决方式。
（四）
应当出席董事会会议的董事 8 人，
亲自出席会议董事 8 名。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
本议案已经第十一届董事会审计委员会以 3 票同意 0 票反对 0 票
弃权审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
请见刊登在 2024 年 10 月 29 日的《上海证券报》
、香港《大公
报》和上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告
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