证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-078
宿迁联盛科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会
议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知
已于 2024 年 10 月 24 日以书面和电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长项
瞻波先生主持，应到会董事 11 名，实际到会董事 11 名，公司全体监事及部分高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
主要内容：经审议，公司编制的《2024 年第三季度报告》符合《公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》
《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求，
真实、准确、完整反映了公司 2024 年前三季度的经营及财务状况。因此，公司
董事会同意《关于 2024 年第三季度报告的议案》的内容。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
本议案已经第二董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事
会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宿迁
联盛 2024 年第三季度报告》。
主要内容：结合目前公司募投项目的实际进展情况，在募集资金的投资用途
及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的时间进行延
期。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宿迁
联盛关于募投项目延期的公告》（公告编号：2024-080）。
特此公告。
宿迁联盛科技股份有限公司董事会
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