证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2024-045
恒银金融科技股份有限公司
关于第四届董事会第三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通
知于 2024 年 10 月 22 日以邮件的方式通知全体董事，会议于 2024 年 10 月 28 日
在天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号恒银金融科技园 A 座五楼会议室
以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长江浩然先生召集主持，会议
应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中董事江斐然先生，独立董事赵息女士、高立
里先生、黄跃军先生以通讯方式参加，公司监事及高级管理人员列席会议。本次
董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及《公
司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4
月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》附件
《第五十二号 上市公司季度报告》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第
《2024 年第三季度报告》。
具体内容详见公司同日披露的公司《2024 年第三季度报告》。
本事项已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过，同意提交董事会审
议。
董事会审计委员会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制符合法律、法规
及《公司章程》的有关规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
效表决权票数的 100%。
（二）审议通过《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策、会计估计等相关规定的要求，
为真实、准确地反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成
果，基于谨慎性原则，公司对各类相关资产进行了全面检查和减值测试，拟对公
司截至 2024 年 9 月 30 日合并报表范围内有关资产计提相应减值准备。
经过公司对 2024 年 9 月末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资
产减值测试后，2024 年 1-9 月拟计提资产减值损失共计-32,684,649.11 元，情况
如下：
单位：人民币元
项目 本期发生额 上期发生额 备注
应收账款减值准备、其
信用减值准备 3,548,356.19 3,005,464.08
他应收款减值准备
资产减值准备 -36,233,005.30 -26,489,938.89 存货跌价准备
合计 -32,684,649.11 -23,484,474.81
具体内容详见公司同日披露的《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的
公告》(公告编号：2024-047)。
本事项已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见，同意提交
董事会审议。
董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计
准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产
现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至 2024
年 9 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有
合理性。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。
特此公告。
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