润阳科技: 第四届监事会第六次会议决议公告

来源:证券之星 2024-10-28 20:02:52
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 证券代码:300920      证券简称:润阳科技         公告编号:2024-064
           浙江润阳新材料科技股份有限公司
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  浙江润阳新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议于
由公司监事会主席黄聪先生主持,本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
  二、监事会会议审议情况
  经与会监事认真审议,本次会议形成以下决议:
  (一)审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
  经审核,监事会认为公司编制的2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规、中
国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《浙江润阳新
材料科技股份有限公司2024年第三季度报告》(公告编号:2024-067)。
  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。
  (二)审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》
  经审核,监事会认为:公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金,不存在改变或者变相改变募集资金用途的情形,亦不存在损害公司及中小股东利益的
情形,有利于提高募集资金使用效率,符合公司发展经营需要,内容及程序符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定。监事会同意部分
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。
  具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募
投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-065)。
  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。
  本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。
  三、备查文件
  特此公告。
                           浙江润阳新材料科技股份有限公司监事会

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