证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-064
苏州西典新能源电气股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十
三次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已
于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席郭亮先生主持，
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议
的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：1、公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映了公司 2024 年第三季度
的经营管理和财务状况等事项；
的行为。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2024 年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表
监事的议案》
公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中股东监事 2 人，职工监事 1 人。经
公司股东推荐，提名程丽女士、陈洁女士为公司第二届监事会股东监事候选人。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
董事会、监事会换届选举的公告》
（公告编号：2024-066）。本议案尚需提交公司
股东大会审议。
表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
（三）审议通过《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
监事会认为：在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的
前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，
获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意使用部分闲置自有
资金进行现金管理的总额度由人民币 0.5 亿元（含本数）增加至人民币 3 亿元
（含本数）
。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-065）。
三、备查文件
苏州西典新能源电气股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
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